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以色列起诉前税务官员和杜迪·阿佩尔涉数百万谢克尔欺诈和洗钱案
以色列·
DoseFix Editorial多来源综合报道
以色列税务局对前高级官员兼律师会计师希蒙·科恩、杜迪·阿佩尔及其他三人提起公诉，指控其一系列经济犯罪。根据起诉书，科恩利用虚构信托和虚假文件帮助客户隐藏未申报资产和收入，并进行约5000万谢克尔的洗钱活动。在一个案例中，科恩和另一名律师创建了一个倒签至2005年的虚假信托，以掩盖客户未申报的海外资产。在另一个案例中，科恩伪造了一个据称来自1990年的信托，夸大其价值，并收取了30万美元未申报现金。在2018年的一笔经纪交易中，科恩和阿佩尔涉嫌利用虚假贷款协议，通过其家人向阿佩尔输送数百万谢克尔，以躲避官方接管人和税务机关。起诉书还针对科恩控制的三家公司。
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●以色列
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已知信息
指控包括税务犯罪、伪造、洗钱和欺诈。
Cohen控制的三家公司也被起诉。
被告包括以色列税务局前高级官员Shimon Cohen和前雇员Orly Tal。
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国家检察官办公室于2026年9月1日向特拉维夫地区法院提交了起诉书。
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在2018年的一笔经纪交易中，Cohen获得了约845万欧元的佣金，未向税务机关申报。
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Cohen曾是以色列税务局高级官员，同时也是律师兼会计师。
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据称，Appel通过家庭成员使用虚假贷款协议获得了数百万谢克尔。
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其他被告为Tzvi Shapets、Haim Salter和David Apel。
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使用虚构信托和虚假文件隐瞒未申报资产。
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已对Shimon Cohen、Dudi Appel及其他三人提起起诉。
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涉嫌洗钱约5000万谢克尔。
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以色列税务欺诈案提起公诉
以色列检察官对前税务高级官员希蒙·科恩、杜迪·阿佩尔及其他三人提起公诉，指控其涉及税务欺诈、伪造和洗钱等经济犯罪，涉案金额约5000万谢克尔。
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