İsrail, eski vergi dairesi yetkilisi ve Dudi Appel'i milyonlarca şekellik dolandırıcılık ve kara para aklama davasında suçladı

İsrail Vergi Dairesi, eski üst düzey yetkili ve avukat-muhasebeci Shimon Cohen, Dudi Appel ve üç kişiyi bir dizi ekonomik suçtan dolayı iddianameyle suçladı. İddianameye göre Cohen, müvekkillerinin beyan edilmemiş varlıklarını ve gelirlerini gizlemelerine yardımcı olmak için hayali tröstler ve sahte belgeler kullandı ve yaklaşık 50 milyon şekellik kara para aklama gerçekleştirdi. Bir vakada, Cohen ve başka bir avukat, bir müvekkilin beyan edilmemiş yabancı varlıklarını gizlemek için 2005 tarihli sahte bir tröst oluşturdu. Başka bir vakada, Cohen 1990'dan kalma olduğu iddia edilen, değerini abartan bir tröst uydurdu ve beyan edilmemiş 300.000 dolar nakit aldı. 2018'deki bir komisyonculuk anlaşmasında, Cohen ve Appel'in, milyonlarca şekeli Appel'e ailesi aracılığıyla aktarmak için sahte kredi anlaşmaları kullandığı ve bunları resmi kayyum ve vergi makamlarından gizlediği iddia edildi. İddianame ayrıca Cohen'in kontrolündeki üç şirketi de hedef alıyor.