SEC предъявила обвинения двум бывшим руководителям Pacific Private Money Group в мошеннической схеме на 80 миллионов долларов, похожей на финансовую пирамиду

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Марка Д. Ханфа, бывшего генерального директора Pacific Private Money Group LLC (PPMG), и Хоай-Нама Чу Фана, бывшего операционного директора дочерней компании PPMG, за мошенничество с привлечением средств, которое собрало более 80 миллионов долларов от примерно 190 инвесторов, в основном розничных, многие из которых были пенсионерами. С декабря 2021 года по ноябрь 2025 года ответчики вводили в заблуждение, заявляя, что средства инвесторов будут использоваться для кредитов, обеспеченных недвижимостью, и обещали привилегированную или фиксированную доходность. Вместо этого они использовали деньги новых инвесторов для пирамидальных выплат предыдущим инвесторам и незаконно присвоили более 7 миллионов долларов для личной выгоды. К февралю 2026 года recoverable активы составляли менее 17 миллионов долларов против 121 миллиона долларов непогашенных инвестиций. Жалоба SEC, поданная в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, обвиняет в нарушениях федеральных законов о ценных бумагах. Оба ответчика согласились на судебные запреты, постоянно запрещающие им будущие нарушения законодательства о ценных бумагах; денежные штрафы будут определены позже.