Израиль предъявил обвинения бывшему чиновнику налогового управления и Дуди Аппелю в мошенничестве и отмывании денег на миллионы шекелей

Налоговое управление Израиля предъявило обвинения Шимону Коэну, бывшему высокопоставленному чиновнику и адвокату-бухгалтеру, Дуди Аппелю и трем другим лицам в ряде экономических преступлений. Согласно обвинительному заключению, Коэн использовал фиктивные трасты и поддельные документы, чтобы помочь клиентам скрыть незадекларированные активы и доходы, а также занимался отмыванием денег на сумму около 50 миллионов шекелей. В одном случае Коэн и другой адвокат создали фиктивный траст с задним числом до 2005 года, чтобы скрыть незадекларированные иностранные активы клиента. В другом случае Коэн сфабриковал траст, якобы датированный 1990 годом, завысив его стоимость, и получил 300 000 долларов наличными без декларирования. В сделке через брокера в 2018 году Коэн и Аппель, как утверждается, использовали поддельные кредитные соглашения, чтобы перевести миллионы шекелей Аппелю через его семью, скрыв их от официального управляющего и налоговых органов. Обвинительное заключение также касается трех компаний, контролируемых Коэном.