Israel acusa ex-funcionário da autoridade tributária e Dudi Appel em caso de fraude e lavagem de dinheiro de milhões de shekels

A Autoridade Tributária de Israel apresentou acusação contra Shimon Cohen, ex-funcionário sênior e advogado-contador, Dudi Appel e outros três por uma série de crimes econômicos. Segundo a acusação, Cohen usou trustes fictícios e documentos falsos para ajudar clientes a ocultar ativos e rendimentos não declarados, e realizou lavagem de dinheiro de cerca de 50 milhões de shekels. Em um caso, Cohen e outro advogado criaram um truste falso com data retroativa a 2005 para ocultar ativos estrangeiros não declarados de um cliente. Em outro, Cohen fabricou um truste supostamente de 1990, superestimando seu valor, e recebeu US$ 300.000 em dinheiro não declarado. Em um negócio de corretagem de 2018, Cohen e Appel supostamente usaram contratos de empréstimo falsos para canalizar milhões de shekels para Appel por meio de sua família, ocultando-os do administrador oficial e das autoridades fiscais. A acusação também visa três empresas controladas por Cohen.