Israël dagvaardt voormalige belastingfunctionaris en Dudi Appel in miljoenenfraude- en witwaszaak

De Israëlische Belastingdienst heeft een aanklacht ingediend tegen Shimon Cohen, een voormalige senior functionaris en advocaat-accountant, Dudi Appel en drie anderen voor een reeks economische delicten. Volgens de aanklacht gebruikte Cohen fictieve trusts en valse documenten om cliënten te helpen verborgen bezittingen en inkomsten te verbergen, en voerde hij witwaspraktijken uit van ongeveer 50 miljoen sjekel. In één geval creëerden Cohen en een andere advocaat een nep-trust met terugwerkende kracht tot 2005 om de niet-aangegeven buitenlandse bezittingen van een cliënt te verbergen. In een ander geval vervaardigde Cohen een zogenaamd trust uit 1990, waarbij hij de waarde ervan overdreef, en ontving hij $300.000 in contanten zonder dit aan te geven. In een makelaarsdeal uit 2018 gebruikten Cohen en Appel naar verluidt valse leningsovereenkomsten om miljoenen sjekels naar Appel te sluizen via zijn familie, waardoor ze deze verborgen hielden voor de curator en de belastingautoriteiten. De aanklacht richt zich ook op drie bedrijven die door Cohen worden gecontroleerd.