이스라엘, 전 세무당국 고위 공무원과 두디 아펠을 수백만 셰켈 규모 사기 및 자금세탁 사건으로 기소

이스라엘 세무당국은 전 고위 공무원이자 변호사-회계사인 시몬 코헨, 두디 아펠, 그리고 다른 세 명을 일련의 경제 범죄로 기소했습니다. 기소장에 따르면, 코헨은 가상의 신탁과 위조 문서를 사용하여 고객들이 신고되지 않은 자산과 소득을 숨기도록 도왔고, 약 5천만 셰켈에 달하는 자금세탁을 수행했습니다. 한 사례에서 코헨과 다른 변호사는 고객의 신고되지 않은 해외 자산을 숨기기 위해 2005년으로 소급된 가상의 신탁을 만들었습니다. 또 다른 사례에서 코헨은 1990년에 만들어진 것으로 주장되는 신탁을 조작하여 가치를 부풀렸고, 신고되지 않은 30만 달러의 현금을 받았습니다. 2018년 중개 거래에서 코헨과 아펠은 가짜 대출 계약을 사용하여 수백만 셰켈을 가족을 통해 아펠에게 전달하고, 이를 공식 파산관재인과 세무당국으로부터 숨긴 것으로 알려졌습니다. 기소장은 또한 코헨이 통제하는 세 개의 회사도 대상으로 합니다.