SEC、Pacific Private Money Groupの元幹部2人を8000万ドルのポンジ・スキーム類似詐欺で告発

米国証券取引委員会（SEC）は、Pacific Private Money Group LLC（PPMG）の元CEOであるMark D. Hanfと、PPMG子会社の元COOであるHoai-Nam Chu Phanを、約190人の主に個人投資家（その多くは退職した高齢者）から8000万ドル以上を集めた勧誘詐欺の罪で告発した。2021年12月から2025年11月にかけて、被告らは投資家資本が不動産担保ローンに使用されると偽り、優先的または固定のリターンを約束した。代わりに、彼らは新しい投資家の資金を以前の投資家へのポンジ的な支払いに使用し、個人的な利益のために700万ドル以上を流用した。2026年2月までに、回収可能な資産は1,700万ドル未満であり、未払い投資は1億2,100万ドルに上った。SECの訴状は、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提出され、連邦証券法違反を告発している。両被告は、将来の証券違反を恒久的に禁止する判決に同意し、金銭的罰則は後日決定される。