イスラエル、元税務当局高官とドゥディ・アペルを数百万シェケルの詐欺・資金洗浄事件で起訴

イスラエル税務当局は、元上級職員で弁護士・会計士のシモン・コーエン、ドゥディ・アペル、および他の3人を一連の経済犯罪で起訴した。起訴状によると、コーエンは架空の信託と虚偽の文書を使用して、顧客が申告していない資産や収入を隠すのを助け、約5000万シェケルの資金洗浄を行った。ある事件では、コーエンと別の弁護士が、顧客の申告されていない外国資産を隠すために、2005年に遡る偽の信託を作成した。別の事件では、コーエンは1990年からのものとされる信託を捏造し、その価値を過大評価し、未申告の現金30万ドルを受け取った。2018年の仲介取引では、コーエンとアペルは虚偽のローン契約を使用して、家族を通じて数百万シェケルをアペルに送金し、管財人や税務当局から隠したとされる。起訴状はまた、コーエンが支配する3つの会社も対象としている。