Chat WhatsApp usata per riciclare denaro per criminalità ed estremismo

Un'indagine della rete di giornalismo investigativo dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU), che include la BBC, ha scoperto una chat di gruppo WhatsApp chiamata 'Traders of Greater Europe' usata per riciclare centinaia di milioni di euro in contanti oltre i confini, senza lasciare tracce cartacee. Il gruppo di 532 membri, attivo tra fine febbraio e dicembre 2022, organizzava trasferimenti di denaro usando l'antico sistema hawala, che si basa su intermediari fidati ed evita registrazioni elettroniche. L'indagine ha rilevato che pagamenti da Bruxelles andavano a militanti dello Stato Islamico in Siria, e la rete facilitava anche il traffico di migranti e lo spaccio di droga. Il magistrato istruttore belga Vincent Guerra ha scoperto la chat sul telefono di Abu Adam, un condannato per riciclaggio, descrivendo la portata come 'sbalorditiva'. L'EBU ha anche trovato altre reti hawala in tutta Europa, tra cui un ristorante kebab a Vienna usato come ufficio hawala per il traffico di migranti, e un anello che ha trasportato circa 100.000 persone in Europa. L'indagine evidenzia l'hawala come canale primario di riciclaggio per la criminalità organizzata, con hawaladar indifferenti all'origine dei fondi.