Israele incrimina ex funzionario dell'autorità fiscale e Dudi Appel in un caso di frode e riciclaggio da milioni di shekel

L'Autorità fiscale israeliana ha presentato un atto d'accusa contro Shimon Cohen, ex alto funzionario e avvocato-commercialista, Dudi Appel e altri tre per una serie di reati economici. Secondo l'accusa, Cohen ha utilizzato trust fittizi e documenti falsi per aiutare i clienti a nascondere attività e redditi non dichiarati, e ha condotto riciclaggio di circa 50 milioni di shekel. In un caso, Cohen e un altro avvocato hanno creato un trust fittizio retrodatato al 2005 per nascondere attività estere non dichiarate di un cliente. In un altro, Cohen ha fabbricato un trust presumibilmente del 1990, sopravvalutandone il valore, e ha ricevuto 300.000 dollari in contanti non dichiarati. In un'operazione di intermediazione del 2018, Cohen e Appel avrebbero utilizzato falsi accordi di prestito per incanalare milioni di shekel ad Appel tramite la sua famiglia, nascondendoli al curatore ufficiale e alle autorità fiscali. L'atto d'accusa riguarda anche tre società controllate da Cohen.