SEC Menuntut Dua Mantan Eksekutif Pacific Private Money Group dalam Skema Mirip Ponzi Senilai $80 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan terhadap Mark D. Hanf, mantan CEO Pacific Private Money Group LLC (PPMG), dan Hoai-Nam Chu Phan, mantan COO anak perusahaan PPMG, atas penipuan penawaran yang mengumpulkan lebih dari $80 juta dari sekitar 190 investor yang sebagian besar ritel, banyak di antaranya adalah pensiunan senior. Dari Desember 2021 hingga November 2025, para terdakwa salah menyatakan bahwa modal investor akan digunakan untuk pinjaman yang dijamin real estat dan menjanjikan pengembalian preferen atau tetap. Sebaliknya, mereka menggunakan uang investor baru untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi kepada investor sebelumnya dan menyalahgunakan lebih dari $7 juta untuk keuntungan pribadi. Pada Februari 2026, aset yang dapat dipulihkan kurang dari $17 juta dibandingkan dengan $121 juta investasi yang beredar. Pengaduan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California, menuduh pelanggaran undang-undang sekuritas federal. Kedua terdakwa menyetujui putusan yang melarang mereka secara permanen dari pelanggaran sekuritas di masa depan, dengan hukuman moneter yang akan ditentukan kemudian.