Israel menuntut mantan pejabat otoritas pajak dan Dudi Appel dalam kasus penipuan dan pencucian uang jutaan shekel

Otoritas Pajak Israel mengajukan dakwaan terhadap Shimon Cohen, mantan pejabat senior dan pengacara-akuntan, Dudi Appel, dan tiga lainnya atas serangkaian pelanggaran ekonomi. Menurut dakwaan, Cohen menggunakan perwalian fiktif dan dokumen palsu untuk membantu klien menyembunyikan aset dan pendapatan yang tidak dilaporkan, dan melakukan pencucian uang sekitar 50 juta shekel. Dalam satu kasus, Cohen dan pengacara lain membuat perwalian palsu dengan tanggal mundur ke 2005 untuk menyembunyikan aset luar negeri klien yang tidak dilaporkan. Dalam kasus lain, Cohen memalsukan perwalian yang diduga dari tahun 1990, melebih-lebihkan nilainya, dan menerima $300.000 tunai yang tidak dilaporkan. Dalam kesepakatan pialang 2018, Cohen dan Appel diduga menggunakan perjanjian pinjaman palsu untuk menyalurkan jutaan shekel kepada Appel melalui keluarganya, menyembunyikannya dari penerima resmi dan otoritas pajak. Dakwaan juga menargetkan tiga perusahaan yang dikendalikan Cohen.