SEC ने $80 मिलियन की पोंजी-जैसी योजना में पैसिफिक प्राइवेट मनी ग्रुप के दो पूर्व अधिकारियों पर आरोप लगाए

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने पैसिफिक प्राइवेट मनी ग्रुप LLC (PPMG) के पूर्व CEO मार्क डी. हानफ और PPMG की एक सहायक कंपनी के पूर्व COO होआई-नाम चू फान के खिलाफ पेशकश धोखाधड़ी के आरोप दायर किए, जिसमें लगभग 190 मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों, जिनमें से कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक थे, से $80 मिलियन से अधिक जुटाए गए। दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 तक, प्रतिवादियों ने गलत बयानी की कि निवेशकों की पूंजी का उपयोग रियल एस्टेट-सुरक्षित ऋणों के लिए किया जाएगा और पसंदीदा या निश्चित रिटर्न का वादा किया। इसके बजाय, उन्होंने पहले के निवेशकों को पोंजी-जैसे भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के पैसे का उपयोग किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए $7 मिलियन से अधिक का दुरुपयोग किया। फरवरी 2026 तक, वसूली योग्य संपत्ति $121 मिलियन की बकाया निवेश के मुकाबले $17 मिलियन से कम थी। SEC की शिकायत, जो अमेरिकी जिला न्यायालय, उत्तरी कैलिफोर्निया में दायर की गई, संघीय प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाती है। दोनों प्रतिवादियों ने भविष्य में प्रतिभूति उल्लंघनों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने वाले निर्णयों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मौद्रिक दंड बाद में निर्धारित किया जाएगा।