इज़राइल ने पूर्व कर अधिकारी और डुडी एपेल पर बहु-मिलियन शेकेल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाए

इज़राइल कर प्राधिकरण ने शिमोन कोहेन, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और वकील-लेखाकार, डुडी एपेल और तीन अन्य के खिलाफ कई आर्थिक अपराधों के लिए आरोपपत्र दायर किया। आरोपपत्र के अनुसार, कोहेन ने ग्राहकों को अघोषित संपत्ति और आय छिपाने में मदद करने के लिए काल्पनिक ट्रस्ट और झूठे दस्तावेजों का उपयोग किया, और लगभग 50 मिलियन शेकेल की मनी लॉन्ड्रिंग की। एक मामले में, कोहेन और एक अन्य वकील ने एक ग्राहक की अघोषित विदेशी संपत्ति को छिपाने के लिए 2005 की पूर्व-दिनांकित नकली ट्रस्ट बनाई। एक अन्य में, कोहेन ने कथित तौर पर 1990 की एक ट्रस्ट बनाई, उसके मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, और अघोषित नकद में $300,000 प्राप्त किए। 2018 के एक ब्रोकरेज सौदे में, कोहेन और एपेल ने कथित तौर पर झूठे ऋण समझौतों का उपयोग करके अपने परिवार के माध्यम से एपेल को लाखों शेकेल पहुंचाए, उन्हें आधिकारिक रिसीवर और कर अधिकारियों से छिपाया। आरोपपत्र कोहेन द्वारा नियंत्रित तीन कंपनियों को भी लक्षित करता है।