SEC מאשימה שני בכירים לשעבר של Pacific Private Money Group בתוכנית פונזי בהיקף 80 מיליון דולר

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה כתב אישום נגד מארק ד. האנף, מנכ"ל לשעבר של Pacific Private Money Group LLC (PPMG), והו-איי-נאם צ'ו פאן, COO לשעבר של חברת בת של PPMG, בגין הונאת גיוס שגייסה למעלה מ-80 מיליון דולר מכ-190 משקיעים, רובם משקיעים פרטיים, רבים מהם גמלאים מבוגרים. מדצמבר 2021 עד נובמבר 2025, הנאשמים הציגו מצג שווא כי כספי המשקיעים ישמשו להלוואות מגובות נדל"ן והבטיחו תשואות מועדפות או קבועות. במקום זאת, הם השתמשו בכספי משקיעים חדשים כדי לבצע תשלומים בסגנון פונזי למשקיעים קודמים ומעלו למעלה מ-7 מיליון דולר לטובתם האישית. עד פברואר 2026, הנכסים הניתנים לגבייה היו פחות מ-17 מיליון דולר לעומת 121 מיליון דולר בהשקעות שלא נפרעו. התלונה של ה-SEC, שהוגשה לבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הצפוני של קליפורניה, מאשימה אותם בהפרות של חוקי ניירות הערך הפדרליים. שני הנאשמים הסכימו לפסקי דין האוסרים עליהם לצמיתות להפרות ניירות ערך בעתיד, כאשר העונשים הכספיים ייקבעו מאוחר יותר.