ישראל מגישה כתב אישום נגד בכיר לשעבר ברשות המסים ודודי אפל בפרשת הונאה והלבנת הון של מיליוני שקלים

רשות המסים בישראל הגישה כתב אישום נגד שמעון כהן, בכיר לשעבר ועורך דין-רואה חשבון, דודי אפל ושלושה נוספים בסדרת עבירות כלכליות. לפי כתב האישום, כהן השתמש בנאמנויות פיקטיביות ובמסמכים כוזבים כדי לסייע ללקוחות להסתיר נכסים והכנסות שלא דווחו, וביצע הלבנת הון של כ-50 מיליון שקל. במקרה אחד, כהן ועורך דין אחר יצרו נאמנות מזויפת בדיעבד משנת 2005 כדי להסתיר נכסי חוץ שלא דווחו של לקוח. במקרה אחר, כהן בדה נאמנות כביכול משנת 1990, ניפח את ערכה, וקיבל 300,000 דולר במזומן שלא דווח. בעסקת תיווך משנת 2018, כהן ואפל השתמשו לכאורה בהסכמי הלוואה כוזבים כדי להעביר מיליוני שקלים לאפל דרך משפחתו, תוך הסתרתם מהנאמן הרשמי ומרשויות המס. כתב האישום מתייחס גם לשלוש חברות בשליטת כהן.