La SEC accuse deux anciens dirigeants de Pacific Private Money Group dans un système de Ponzi de 80 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a déposé des accusations contre Mark D. Hanf, ancien PDG de Pacific Private Money Group LLC (PPMG), et Hoai-Nam Chu Phan, ancien directeur de l'exploitation d'une filiale de PPMG, pour une fraude à l'offre qui a levé plus de 80 millions de dollars auprès d'environ 190 investisseurs, principalement des particuliers, dont beaucoup de retraités âgés. De décembre 2021 à novembre 2025, les accusés ont faussement présenté que le capital des investisseurs serait utilisé pour des prêts garantis par des biens immobiliers et ont promis des rendements préférentiels ou fixes. Au lieu de cela, ils ont utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs précédents et ont détourné plus de 7 millions de dollars à des fins personnelles. En février 2026, les actifs recouvrables étaient inférieurs à 17 millions de dollars contre 121 millions de dollars d'investissements en cours. La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, accuse des violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les deux accusés ont consenti à des jugements leur interdisant définitivement de futures violations des valeurs mobilières, avec des sanctions pécuniaires à déterminer ultérieurement.