Israël inculpe un ancien responsable de l'administration fiscale et Dudi Appel dans une affaire de fraude et de blanchiment d'argent de plusieurs millions de shekels

L'administration fiscale israélienne a déposé un acte d'accusation contre Shimon Cohen, ancien haut responsable et avocat-comptable, Dudi Appel et trois autres personnes pour une série d'infractions économiques. Selon l'acte d'accusation, Cohen a utilisé des fiducies fictives et de faux documents pour aider des clients à dissimuler des actifs et des revenus non déclarés, et a procédé au blanchiment d'environ 50 millions de shekels. Dans un cas, Cohen et un autre avocat ont créé une fiducie fictive antidatée à 2005 pour dissimuler les actifs étrangers non déclarés d'un client. Dans un autre, Cohen a fabriqué une fiducie prétendument datée de 1990, en exagérant sa valeur, et a reçu 300 000 dollars en espèces non déclarés. Dans une opération de courtage de 2018, Cohen et Appel auraient utilisé de faux accords de prêt pour acheminer des millions de shekels à Appel via sa famille, les dissimulant au syndic officiel et aux autorités fiscales. L'acte d'accusation vise également trois sociétés contrôlées par Cohen.