La SEC acusa a dos ex ejecutivos de Pacific Private Money Group en un esquema Ponzi de 80 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra Mark D. Hanf, ex director ejecutivo de Pacific Private Money Group LLC (PPMG), y Hoai-Nam Chu Phan, ex director de operaciones de una subsidiaria de PPMG, por un fraude de oferta que recaudó más de 80 millones de dólares de aproximadamente 190 inversores, en su mayoría minoristas, muchos de los cuales eran jubilados mayores. Desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2025, los acusados tergiversaron que el capital de los inversores se utilizaría para préstamos garantizados con bienes raíces y prometieron rendimientos preferentes o fijos. En cambio, utilizaron el dinero de nuevos inversores para realizar pagos similares a Ponzi a inversores anteriores y malversaron más de 7 millones de dólares para beneficio personal. Para febrero de 2026, los activos recuperables eran menos de 17 millones de dólares frente a 121 millones de dólares en inversiones pendientes. La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, acusa violaciones de las leyes federales de valores. Ambos acusados consintieron sentencias que les prohíben permanentemente futuras violaciones de valores, con sanciones monetarias a determinar más adelante.