Israel acusa a ex funcionario de la autoridad tributaria y a Dudi Appel en un caso de fraude y lavado de dinero por millones de shéquels

La Autoridad Tributaria de Israel presentó una acusación contra Shimon Cohen, ex alto funcionario y abogado-contador, Dudi Appel y otros tres por una serie de delitos económicos. Según la acusación, Cohen utilizó fideicomisos ficticios y documentos falsos para ayudar a clientes a ocultar activos e ingresos no declarados, y realizó lavado de dinero por unos 50 millones de shéquels. En un caso, Cohen y otro abogado crearon un fideicomiso ficticio con fecha retroactiva a 2005 para ocultar activos extranjeros no declarados de un cliente. En otro, Cohen fabricó un fideicomiso supuestamente de 1990, exagerando su valor, y recibió 300.000 dólares en efectivo no declarados. En una operación de corretaje de 2018, Cohen y Appel supuestamente usaron acuerdos de préstamo falsos para canalizar millones de shéquels a Appel a través de su familia, ocultándolos al síndico oficial y a las autoridades fiscales. La acusación también apunta a tres empresas controladas por Cohen.