WhatsApp-Chat zum Waschen von Geld für Kriminalität und Extremismus genutzt

Eine Untersuchung des investigativen Journalismus-Netzwerks der Europäischen Rundfunkunion (EBU), zu dem auch die BBC gehört, deckte einen WhatsApp-Gruppenchat namens 'Traders of Greater Europe' auf, der dazu diente, Hunderte Millionen Euro in bar über Grenzen zu waschen, ohne Papierspur. Die 532-köpfige Gruppe, die zwischen Ende Februar und Dezember 2022 aktiv war, arrangierte Bargeldtransfers über das alte Hawala-System, das auf vertrauenswürdigen Vermittlern basiert und elektronische Aufzeichnungen vermeidet. Die Untersuchung ergab, dass Zahlungen aus Brüssel an Kämpfer des Islamischen Staats in Syrien gingen, und das Netzwerk erleichterte auch Menschenschmuggel und Drogenhandel. Der belgische Untersuchungsrichter Vincent Guerra entdeckte den Gruppenchat auf dem Telefon von Abu Adam, einem verurteilten Geldwäscher, und bezeichnete das Ausmaß als 'atemberaubend'. Die EBU fand auch andere Hawala-Netzwerke in ganz Europa, darunter ein Wiener Dönerrestaurant, das als Hawala-Büro für Menschenschmuggel diente, und einen Ring, der etwa 100.000 Menschen nach Europa transportierte. Die Untersuchung hebt Hawala als primären Geldwäschekanal für organisierte Kriminalität hervor, wobei Hawaladare gleichgültig gegenüber der Herkunft der Gelder sind.