Israel klagt ehemaligen Steuerbeamten und Dudi Appel im Millionen-Schekel-Betrugs- und Geldwäschefall an

Die israelische Steuerbehörde hat Anklage gegen Shimon Cohen, einen ehemaligen hochrangigen Beamten und Rechtsanwalt-Buchhalter, Dudi Appel und drei weitere Personen wegen einer Reihe von Wirtschaftsdelikten erhoben. Laut Anklage nutzte Cohen fiktive Trusts und gefälschte Dokumente, um Mandanten dabei zu helfen, nicht deklarierte Vermögenswerte und Einkünfte zu verbergen, und wickelte Geldwäsche in Höhe von etwa 50 Millionen Schekel ab. In einem Fall schufen Cohen und ein anderer Anwalt einen rückdatierten fiktiven Trust aus dem Jahr 2005, um nicht deklarierte ausländische Vermögenswerte eines Mandanten zu verbergen. In einem anderen Fall fabrizierte Cohen einen angeblich aus dem Jahr 1990 stammenden Trust, überhöhte dessen Wert und erhielt 300.000 Dollar in bar ohne Deklaration. Bei einem Maklergeschäft im Jahr 2018 sollen Cohen und Appel gefälschte Darlehensverträge verwendet haben, um Millionen von Schekel über seine Familie an Appel zu leiten und sie so vor dem offiziellen Insolvenzverwalter und den Steuerbehörden zu verbergen. Die Anklage richtet sich auch gegen drei von Cohen kontrollierte Unternehmen.