إسرائيل توجه اتهامات لمسؤول سابق في سلطة الضرائب ودودي أبيل في قضية احتيال وغسل أموال بملايين الشواكل

قدمت سلطة الضرائب الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شمعون كوهين، وهو مسؤول كبير سابق ومحامٍ ومحاسب، ودودي أبيل وثلاثة آخرين بتهم ارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية. وفقًا للائحة الاتهام، استخدم كوهين صناديق ائتمانية وهمية ومستندات مزورة لمساعدة عملاء على إخفاء أصول ودخل غير معلنين، وقام بغسل أموال بقيمة نحو 50 مليون شيكل. في إحدى الحالات، أنشأ كوهين ومحامٍ آخر صندوقًا ائتمانيًا وهميًا بأثر رجعي إلى عام 2005 لإخفاء أصول أجنبية غير معلنة لأحد العملاء. وفي حالة أخرى، اختلق كوهين صندوقًا ائتمانيًا يُزعم أنه من عام 1990، مبالغًا في قيمته، وتلقى 300 ألف دولار نقدًا دون إعلانها. في صفقة وساطة عام 2018، استخدم كوهين وأبيل اتفاقيات قروض مزورة لتحويل ملايين الشواكل إلى أبيل عبر أفراد عائلته، وإخفائها عن المسؤول الرسمي وسلطات الضرائب. تشمل لائحة الاتهام أيضًا ثلاث شركات يسيطر عليها كوهين.