WhatsApp聊天群被用于为犯罪和极端主义洗钱

由欧洲广播联盟（EBU）调查性新闻网络（包括BBC）进行的一项调查发现，一个名为“大欧洲商人”的WhatsApp群聊被用于跨境洗钱数亿欧元现金，且没有纸质记录。该群有532名成员，活跃于2022年2月底至12月期间，通过古老的哈瓦拉系统安排现金转账，该系统依赖可信赖的经纪人，避免电子记录。调查发现，来自布鲁塞尔的付款流向了叙利亚的伊斯兰国武装分子，该网络还协助人口走私和毒品贩运。比利时调查法官文森特·格拉在已定罪的洗钱者阿布·亚当的手机上发现了该群聊，并称其规模“令人震惊”。EBU还发现了欧洲其他哈瓦拉网络，包括维也纳一家用作人口走私哈瓦拉办事处的烤肉餐厅，以及一个将约10万人运入欧洲的团伙。调查强调，哈瓦拉是有组织犯罪的主要洗钱渠道，哈瓦拉经营者对资金来源漠不关心。