WhatsApp sohbeti, suç ve aşırıcılık için para aklamada kullanıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU) araştırmacı gazetecilik ağının (BBC dahil) yürüttüğü bir araştırma, 'Büyük Avrupa Tüccarları' adlı bir WhatsApp grup sohbetinin, kağıt izi bırakmadan sınır ötesinde yüz milyonlarca avro nakit parayı aklamak için kullanıldığını ortaya çıkardı. 532 üyeli grup, Şubat sonu ile Aralık 2022 arasında aktifti ve güvenilir komisyonculara dayanan ve elektronik kayıtlardan kaçınan eski havala sistemini kullanarak nakit transferleri ayarlıyordu. Araştırma, Brüksel'den yapılan ödemelerin Suriye'deki İslam Devleti militanlarına gittiğini ve ağın ayrıca insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretini de kolaylaştırdığını buldu. Belçikalı sorgu hakimi Vincent Guerra, grup sohbetini hüküm giymiş bir kara para aklayıcısı olan Abu Adam'ın telefonunda keşfetti ve ölçeği 'şaşırtıcı' olarak nitelendirdi. EBU ayrıca Avrupa genelinde başka havala ağları da buldu; bunlar arasında insan kaçakçılığı için havala ofisi olarak kullanılan Viyana'daki bir kebap restoranı ve yaklaşık 100.000 kişiyi Avrupa'ya taşıyan bir halka da vardı. Araştırma, havalanın organize suç için birincil kara para aklama kanalı olduğunu ve havalacıların fonların kaynağına kayıtsız kaldığını vurguluyor.