Чат WhatsApp использовался для отмывания денег преступности и экстремизма

Расследование сети журналистских расследований Европейского вещательного союза (ЕВС), включая BBC, выявило групповой чат WhatsApp под названием «Трейдеры Великой Европы», использовавшийся для отмывания сотен миллионов евро наличными через границы без бумажного следа. Группа из 532 участников, действовавшая с конца февраля по декабрь 2022 года, организовывала переводы наличных с использованием древней системы хавала, которая полагается на доверенных посредников и избегает электронных записей. Расследование показало, что платежи из Брюсселя поступали боевикам Исламского государства в Сирии, а сеть также способствовала незаконному ввозу мигрантов и торговле наркотиками. Бельгийский следственный судья Винсент Герра обнаружил групповой чат на телефоне Абу Адама, осужденного за отмывание денег, и назвал масштабы «ошеломляющими». ЕВС также выявил другие сети хавала по всей Европе, включая венский ресторан кебаба, использовавшийся как офис хавала для незаконного ввоза мигрантов, и кольцо, которое переправило около 100 000 человек в Европу. Расследование подчеркивает, что хавала является основным каналом отмывания денег для организованной преступности, а хаваладары безразличны к источнику средств.