Chat do WhatsApp usado para lavar dinheiro do crime e do extremismo

Uma investigação da rede de jornalismo investigativo da União Europeia de Radiodifusão (EBU), incluindo a BBC, descobriu um grupo de chat do WhatsApp chamado 'Traders of Greater Europe' usado para lavar centenas de milhões de euros em dinheiro através das fronteiras, sem deixar rasto documental. O grupo de 532 membros, ativo entre o final de fevereiro e dezembro de 2022, organizava transferências de dinheiro usando o antigo sistema hawala, que se baseia em corretores de confiança e evita registos eletrónicos. A investigação descobriu que pagamentos de Bruxelas foram para militantes do Estado Islâmico na Síria, e a rede também facilitou o contrabando de pessoas e o tráfico de droga. O juiz de instrução belga Vincent Guerra descobriu o grupo de chat no telemóvel de Abu Adam, um condenado por lavagem de dinheiro, e descreveu a escala como 'impressionante'. A EBU também encontrou outras redes hawala na Europa, incluindo um restaurante de kebab em Viena usado como escritório hawala para contrabando de pessoas, e um anel que transportou cerca de 100.000 pessoas para a Europa. A investigação destaca o hawala como um canal primário de lavagem de dinheiro para o crime organizado, com os hawaladars indiferentes à origem dos fundos.