WhatsApp-chat gebruikt om geld wit te wassen voor criminaliteit en extremisme

Een onderzoek van het onderzoeksjournalistiek netwerk van de Europese Omroepunie (EBU), waaronder de BBC, heeft een WhatsApp-groepsgesprek genaamd 'Traders of Greater Europe' blootgelegd dat werd gebruikt om honderden miljoenen euro's aan contant geld over de grenzen te vervoeren, zonder papieren spoor. De groep met 532 leden, actief tussen eind februari en december 2022, regelde contante overschrijvingen via het eeuwenoude hawala-systeem, dat vertrouwt op vertrouwde tussenpersonen en elektronische gegevens vermijdt. Het onderzoek vond betalingen vanuit Brussel naar strijders van Islamitische Staat in Syrië, en het netwerk faciliteerde ook mensensmokkel en drugshandel. De Belgische onderzoeksrechter Vincent Guerra ontdekte het groepsgesprek op de telefoon van Abu Adam, een veroordeelde geldsmokkelaar, en beschreef de omvang als 'verbijsterend'. De EBU vond ook andere hawala-netwerken in Europa, waaronder een Weens kebabrestaurant dat dienst deed als hawala-kantoor voor mensensmokkel, en een netwerk dat ongeveer 100.000 mensen naar Europa vervoerde. Het onderzoek benadrukt hawala als een primair kanaal voor het witwassen van geld voor de georganiseerde misdaad, waarbij hawaladars onverschillig staan tegenover de herkomst van de fondsen.