WhatsApp 채팅, 범죄 및 극단주의 자금 세탁에 사용

유럽방송연맹(EBU) 조사 저널리즘 네트워크(영국 BBC 포함)의 조사에 따르면, '유럽 대륙의 상인들'이라는 WhatsApp 그룹 채팅이 종이 흔적 없이 국경을 넘어 수억 유로의 현금을 세탁하는 데 사용된 것으로 드러났습니다. 2022년 2월 말부터 12월까지 활동한 이 532명 규모의 그룹은 신뢰받는 중개인에 의존하고 전자 기록을 피하는 고대 하왈라 시스템을 이용해 현금 이체를 주선했습니다. 조사 결과 브뤼셀에서 시리아의 이슬람국가(IS) 무장세력에게 지불금이 전달되었고, 이 네트워크는 인신매매와 마약 밀매도 용이하게 했습니다. 벨기에 조사 판사 빈센트 게라는 유죄 판결을 받은 자금 세탁자 아부 아담의 전화에서 이 그룹 채팅을 발견했으며, 그 규모를 '어마어마하다'고 설명했습니다. EBU는 또한 유럽 전역에서 다른 하왈라 네트워크를 발견했는데, 여기에는 인신매매 지불에 사용된 비엔나의 케밥 레스토랑에서 운영되는 하왈라 사무소와 약 10만 명을 유럽으로 데려온 조직이 포함됩니다. 이 조사는 하왈라가 조직 범죄의 주요 자금 세탁 채널이며, 하왈라다르(하왈라 중개인)가 자금 출처에 무관심하다는 점을 강조합니다.