WhatsAppチャットが犯罪・過激派への資金洗浄に利用される

欧州放送連合（EBU）の調査報道ネットワーク（BBCを含む）による調査で、「Traders of Greater Europe」と呼ばれるWhatsAppグループチャットが、紙の記録を残さずに数億ユーロの現金を国境を越えて送金するために使われていたことが明らかになった。2022年2月下旬から12月まで活動していたこの532人規模のグループは、信頼できる仲介業者に依存し、電子的記録を避ける古代のハワラ制度を利用して現金送金を手配していた。調査では、ブリュッセルからの支払いがシリアのイスラム国過激派に渡っていたことが判明し、ネットワークは密航や麻薬密売も仲介していた。ベルギーの予審判事ヴァンサン・ゲラは、有罪判決を受けた資金洗浄業者アブ・アダムの電話からこのグループチャットを発見し、その規模を「驚異的」と表現した。EBUはまた、ヨーロッパ各地に他のハワラネットワークがあることも発見した。ウィーンのケバブレストランが密航の支払いに使われるハワラ事務所として使われていた例や、約10万人をヨーロッパに運んだ組織も含まれる。この調査は、ハワラが組織犯罪の主要な資金洗浄経路であり、ハワラダー（仲介業者）が資金の出所に無頓着であることを浮き彫りにしている。