Obrolan WhatsApp digunakan untuk mencuci uang kejahatan dan ekstremisme

Investigasi oleh jaringan jurnalisme investigasi European Broadcasting Union (EBU), termasuk BBC, mengungkap obrolan grup WhatsApp bernama 'Traders of Greater Europe' yang digunakan untuk mencuci ratusan juta euro tunai melintasi perbatasan, tanpa jejak kertas. Grup beranggotakan 532 orang ini, aktif antara akhir Februari dan Desember 2022, mengatur transfer tunai menggunakan sistem hawala kuno, yang mengandalkan perantara tepercaya dan menghindari catatan elektronik. Investigasi menemukan pembayaran dari Brussel mengalir ke militan Negara Islam di Suriah, dan jaringan ini juga memfasilitasi penyelundupan manusia dan perdagangan narkoba. Hakim investigasi Belgia Vincent Guerra menemukan obrolan grup ini di ponsel Abu Adam, seorang pencuci uang yang dihukum, dan menggambarkan skala ini sebagai 'mengejutkan.' EBU juga menemukan jaringan hawala lain di seluruh Eropa, termasuk restoran kebab di Wina yang digunakan sebagai kantor hawala untuk penyelundupan manusia, dan sindikat yang mengangkut sekitar 100.000 orang ke Eropa. Investigasi ini menyoroti hawala sebagai saluran utama pencucian uang untuk kejahatan terorganisir, dengan hawaladar yang tidak peduli dengan sumber dana.