व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल अपराध और आतंकवाद के लिए धन शोधन में

यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ईबीयू) जांच पत्रकारिता नेटवर्क, जिसमें बीबीसी भी शामिल है, की एक जांच में 'ग्रेटर यूरोप के व्यापारी' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट का पता चला, जिसका इस्तेमाल सैकड़ों मिलियन यूरो की नकदी को सीमाओं के पार ले जाने के लिए किया गया, जिसका कोई कागजी निशान नहीं था। 532 सदस्यों वाला यह समूह, जो फरवरी के अंत और दिसंबर 2022 के बीच सक्रिय था, प्राचीन हवाला प्रणाली का उपयोग करके नकद हस्तांतरण की व्यवस्था करता था, जो विश्वसनीय दलालों पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से बचता है। जांच में पाया गया कि ब्रुसेल्स से भुगतान सीरिया में इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों तक पहुंचे, और नेटवर्क ने मानव तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी की सुविधा भी प्रदान की। बेल्जियम के जांच मजिस्ट्रेट विंसेंट गुएरा ने दोषी मनी लॉन्डरर अबू आदम के फोन पर इस ग्रुप चैट का पता लगाया और इसके पैमाने को 'चौंकाने वाला' बताया। ईबीयू को यूरोप भर में अन्य हवाला नेटवर्क भी मिले, जिनमें वियना में एक कबाब रेस्तरां शामिल है जिसका उपयोग मानव तस्करी के लिए हवाला कार्यालय के रूप में किया जाता था, और एक गिरोह जिसने लगभग 100,000 लोगों को यूरोप में पहुंचाया। जांच में हवाला को संगठित अपराध के लिए प्राथमिक मनी-लॉन्ड्रिंग चैनल के रूप में उजागर किया गया है, जिसमें हवालादार धन के स्रोत के प्रति उदासीन हैं।