צ'אט וואטסאפ שימש להלבנת כספים עבור פשיעה וקיצוניות

חקירה של רשת העיתונות החוקרת של איגוד השידור האירופי (EBU), כולל ה-BBC, חשפה קבוצת צ'אט וואטסאפ בשם 'סוחרי אירופה הגדולה' ששימשה להלבנת מאות מיליוני יורו במזומן מעבר לגבולות, ללא עקבות נייר. הקבוצה, שמנתה 532 חברים ופעלה בין סוף פברואר לדצמבר 2022, תיאמה העברות מזומנים באמצעות שיטת ההאוואלה העתיקה, הנשענת על מתווכים מהימנים ונמנעת מרשומות אלקטרוניות. החקירה מצאה שתשלומים מבריסל הגיעו לפעילי דאעש בסוריה, והרשת גם סייעה בהברחת אנשים ובסחר בסמים. השופט החוקר הבלגי וינסנט גרה חשף את קבוצת הצ'אט בטלפון של אבו אדם, מורשע בהלבנת כספים, ותיאר את היקף הפעילות כ'מדהים'. ה-EBU מצא גם רשתות האוואלה אחרות ברחבי אירופה, כולל מסעדת קבב בווינה ששימשה כמשרד האוואלה להברחת אנשים, וטבעת שהעבירה כ-100,000 איש לאירופה. החקירה מדגישה שהאוואלה היא ערוץ מרכזי להלבנת כספים עבור פשע מאורגן, כשההאוואלדרים אדישים למקור הכספים.