Un chat WhatsApp utilisé pour blanchir de l'argent pour le crime et l'extrémisme

Une enquête du réseau de journalisme d'investigation de l'Union européenne de radio-télévision (UER), incluant la BBC, a mis au jour un groupe de discussion WhatsApp appelé « Traders of Greater Europe » utilisé pour blanchir des centaines de millions d'euros en espèces à travers les frontières, sans laisser de trace papier. Le groupe de 532 membres, actif entre fin février et décembre 2022, organisait des transferts d'argent en utilisant l'ancien système hawala, qui repose sur des courtiers de confiance et évite les enregistrements électroniques. L'enquête a révélé que des paiements de Bruxelles allaient à des militants de l'État islamique en Syrie, et que le réseau facilitait également le trafic de migrants et de drogue. Le juge d'instruction belge Vincent Guerra a découvert le groupe de discussion sur le téléphone d'Abu Adam, un blanchisseur d'argent condamné, et a qualifié l'ampleur de « stupéfiante ». L'UER a également trouvé d'autres réseaux hawala en Europe, notamment un restaurant de kebab à Vienne utilisé comme bureau hawala pour le trafic de migrants, et un réseau qui a transporté environ 100 000 personnes en Europe. L'enquête souligne que le hawala est un canal principal de blanchiment d'argent pour le crime organisé, les hawaladars étant indifférents à la source des fonds.