Un chat de WhatsApp utilizado para blanquear dinero del crimen y el extremismo

Una investigación de la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que incluye a la BBC, destapó un chat grupal de WhatsApp llamado 'Comerciantes de la Gran Europa' utilizado para blanquear cientos de millones de euros en efectivo a través de las fronteras, sin dejar rastro documental. El grupo, de 532 miembros, activo entre finales de febrero y diciembre de 2022, organizaba transferencias de efectivo mediante el antiguo sistema hawala, que se basa en intermediarios de confianza y evita los registros electrónicos. La investigación halló que los pagos desde Bruselas llegaban a militantes del Estado Islámico en Siria, y la red también facilitaba el tráfico de personas y de drogas. El juez de instrucción belga Vincent Guerra descubrió el chat en el teléfono de Abu Adam, un condenado por blanqueo de dinero, y calificó la escala de 'asombrosa'. La UER también encontró otras redes hawala en Europa, incluido un restaurante de kebabs en Viena utilizado como oficina hawala para el tráfico de personas, y una red que transportó a unas 100.000 personas a Europa. La investigación subraya que el hawala es un canal principal de blanqueo de dinero para el crimen organizado, con hawaladars indiferentes al origen de los fondos.