محادثة واتساب استُخدمت لغسل الأموال لصالح الجريمة والتطرف

كشف تحقيق أجرته شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث الأوروبي (EBU)، بما في ذلك بي بي سي، عن محادثة جماعية على واتساب تسمى 'تجار أوروبا الكبرى' استُخدمت لغسل مئات الملايين من اليورو نقدًا عبر الحدود، دون أي أثر ورقي. المجموعة التي تضم 532 عضوًا، والتي نشطت بين أواخر فبراير وديسمبر 2022، رتبت تحويلات نقدية باستخدام نظام الحوالة القديم، الذي يعتمد على وسطاء موثوقين ويتجنب السجلات الإلكترونية. وجد التحقيق أن مدفوعات من بروكسل وصلت إلى مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، كما سهلت الشبكة تهريب البشر وتهريب المخدرات. اكتشف قاضي التحقيق البلجيكي فنسنت غيرا المحادثة الجماعية على هاتف أبو آدم، وهو مدان بغسل الأموال، ووصف النطاق بأنه 'مذهل'. كما وجد اتحاد البث الأوروبي شبكات حوالة أخرى في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك مطعم كباب في فيينا استُخدم كمكتب حوالة لتهريب البشر، وشبكة نقلت حوالي 100 ألف شخص إلى أوروبا. يسلط التحقيق الضوء على الحوالة كقناة رئيسية لغسل الأموال للجريمة المنظمة، حيث لا يبالي الحوالة بمصدر الأموال.